Redacción —
- Se actuará cuando tenga indicios de que un contribuyente está relacionado con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia ilícita.
El pleno del Senado aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra, la llamada “Ley Nieto”, que otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, sin orden judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Durante la sesión el Senado modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados en dos sentidos: el primero, será la institución bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
Y en el segundo, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda dijo que esta iniciativa busca también garantizar los derechos y las garantías individuales, “no podemos violentar garantías constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia”.
Con estas modificaciones se busca garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Cámara alta.
