Deimos Sánchez 🔘
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se detectaron recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero en la información financiera del ex diputado local del PRI, Juan Vera Carrizal empresario señalado por la Fiscalía de Oaxaca como el autor intelectual del ataque con ácido a la joven María Elena Ríos.
La recepción de recursos en efectivo encontrados superan los 325 millones de pesos y una mecánica en el “traslado de valores” que muestran que es una triangulación de recursos que entran dentro de la tipología de lavado de dinero, señaló el funcionario este fin de semana a través de una conferencia de prensa.
Además de ello, informó se descubrieron incongruencias en sus declaraciones anuales fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) al presentar cantidades que superan los 503 millones de pesos y al mismo tiempo reportan perdidas económicas, lo cual para la UIF es incongruente en razón de los ingresos que presenta y declara al Sistema de Administración Tributaria.
Por lo anterior, informó Santiago Nieto se ha dictado un acuerdo para incorporar a Juan Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas y con ello el congelamiento de sus cuentas.
